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近日，金寨縣偵破1起組織、領導傳銷案。2019年3月，該案犯罪嫌疑人周某經丁某介紹注冊成為Plus token錢包的用戶，后周某向其親戚、朋友、老鄉等宣傳介紹Plus token錢包，通過掃描二維碼、填寫推薦人手機號碼的方式發展下線李某、張某等人進入Plus token傳銷組織。后期，致使金寨縣籍參與人員達700人，受損金額高達近千余萬，該案采取強制措施2人。目前，案件已移送檢察院審查起訴。
此案參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后，即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。
分析人士指出，Plus Token錢包實際上和區塊鏈、比特幣并沒有什么關系，只是利用高利息誘惑投資者，人為控盤并最終達到詐騙巨額錢財的目的。
在法律層面，北京尋真律師事務所律師王德怡也持有相同看法，“Plus Token只是包裝和炒作，其推廣方式采取了發展下線，復式計酬，涉嫌傳銷模式，應被法律嚴厲打擊。同時，提現困難，往往是崩盤的集結號”。他指出，任何投資都應該在合法合規的范圍內進行，想玩一個擊鼓傳花的游戲，在缺少下一個接盤俠的時候，買單的很可能就是投資者自己。
事實上，此前Plus Token錢包就曾因涉嫌傳銷被警方查處。2019年3月，湖南省地方金融監督管理局網站消息顯示，長沙市天心區文源派出所和有關部門對“Plus Token區塊鏈錢包”宣傳窩點進行了查處。經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資�，F場檢查還發現，Plus Token宣稱團隊來自韓國，投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。
公安機關提示廣大群眾，理性投資，防止落入傳銷和非法集資的圈套，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。
綜合金寨警方、北京商報
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狗仔卡
發表于 2020-12-19 08:27
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